#BahamasLeaks:
Más de 175 mil compañías offshore en nueva filtración global
#Exclusivo: De Islas Vírgenes al puerto de Chancay
Más de 100 personas y empresas peruanas vinculadas a un centenar de offshores creadas por la firma panameña, entre políticos, grupos económicos, estudios de abogados y figuras televisivas.
El periodista peruano y su esposa manajeron las finanzas del talk show Señora Ley a través de una empresa offshore. La sociedad transfirió $15,000 por asesoría financiera a firma de alto ex funcionario tributario de Perú.
Un año de trabajo que comenzó en una oficina de Múnich y terminó en una publicación masiva desde 109 redacciones del planeta. 370 periodistas de 76 países, laborando en 25 idiomas. Esto es Panama Papers
Cómo una minera canadiense burló la ley peruana para tener concesiones en zona de frontera
Las cuentas offshore que utilizó Odebrecht para mover dinero dentro y fuera de nuestro país
El abogado Castañeda Neyra, quien representaba a empresas constructoras mientras ocupaba múltiples cargos en el gobierno de Alan García, eligió una empresa constituida en Islas Vírgenes para continuar haciendo negocios en Perú. Esta vez, aparece un millonario proyecto de energía
Sunat busca determinar “posibles casos de evasión y defraudación tributaria” y obtener información de “otras personas involucradas”. Este miércoles, representantes de Sunat y UIF deberán acudir al Congreso
Francisco Pardo Mesones, la red de empresas offshore y la carta de Kucyznski
Hallazgos del caso peruano en la investigación global ‘The Panama Papers’
Cuando le abrieron una investigación sobre un conflicto de intereses con el Presidente Peña Nieto, el empresario mexicano decidió poner a salvo su dinero a través de operaciones financieras con Mossack y Fonseca.
Archivos muestran lista de clientes de la firma legal panameña, que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos y evasores de impuestos – y delitos generalizados.
Miembro del Comité de Ética de la asociación mundial de fútbol tenía vínculos comerciales con un ex vicepresidente de la FIFA y empresarios acusados de pagar sobornos por derechos de transmisión de partidos de fútbol
Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites secretos en paraísos fiscales.
